证券代码：301078       证券简称：孩子王           公告编号：2023-037

(资料图)

              孩子王儿童用品股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届

董事会第九次会议于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议

通知及会议材料，于 2023 年 6 月 9 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本

次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生

主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》

等制度的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一） 审议通过《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%股权暨关

联交易的议案》

  公司拟与乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）的股东

Leyou (Hong Kong), Limited（以下简称“乐友香港”）签订《有关乐友国际商业

集团有限公司之股权转让协议》。公司将以支付现金的方式受让乐友香港持有的

乐友国际 65%股权，本次交易金额合计为人民币 104,000.00 万元。本次交易完

成后，乐友国际将成为上市公司的控股子公司。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65%

股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

  公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  （二） 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年第二

次临时股东大会的议案》

  董事会提请公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对

本次须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的事项进行审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 10 日 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2023-040）。

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                               孩子王儿童用品股份有限公司

                                                董事会

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